Cumple con la
LFPIORPI.
Sin complicarte.

Certia es la plataforma diseñada para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de manera fácil y segura.

Identifica a tus clientes, integra expedientes, evalúa riesgos, documenta tus operaciones y prepara la información necesaria para el cumplimiento de tus obligaciones.

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Empieza hoy. Sin costo de registro.
CertiaAnálisis de riesgos
Factores de Riesgo
Identificación verificada
✓ Verificación completadaLa información del cliente ha sido validada. Apto
Riesgo ponderado bajo Cumplimiento LFPIORPI

La regulación cambió.
Tu forma de cumplir
también.

La prevención de lavado de dinero ya forma parte de la operación inmobiliaria.

La LFPIORPI establece obligaciones para quienes realizan determinadas Actividades Vulnerables. En el sector inmobiliario, esto puede involucrar actividades de construcción, desarrollo e intermediación en operaciones de compraventa, además de determinados supuestos relacionados con el uso o goce de inmuebles.

Y el cumplimiento va mucho más allá
de presentar un aviso.
01Identifica a tu clienteIntegra y verifica su información.
02Perfila a tu clienteDocumenta actividad, ocupación y perfil.
03Identifica al beneficiario controlador
04Evalúa el nivel de riesgo
05Integra y conserva expedientes
06Da seguimiento a tus operaciones
07Genera la información para tus avisos
08Mantén evidencia de tu cumplimiento

Una solución integral paraque cumplas con la Ley.

Deja de administrar tu cumplimiento entrecarpetas, correos, hojas de cálculo ydocumentos dispersos.

CERTIA CONVIERTE TUS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO EN UN PROCESO DIGITAL, ORGANIZADO Y TRAZABLE.
Vista de la plataforma Certia con expediente del cliente, verificaciones y evaluación de riesgos
01 KYC digitalEnvía a tu cliente un enlace para completar su identificación desde cualquier dispositivo.
02 Validación de identidadIdentificación oficial, selfie y validaciones mediante CheckMe.
03 Expediente digitalCentraliza documentos, cuestionarios, verificaciones y evidencia de cada cliente y operación.
04 Matriz de riesgosClasifica clientes conforme a factores de riesgo y conserva evidencia de la evaluación.
05 Operaciones inmobiliariasRegistra compraventas, desarrollos y arrendamientos desde un mismo lugar.
06 Beneficiario controladorRecaba y documenta la información correspondiente.
07 Listas y validacionesConsulta información relevante para fortalecer tu proceso de conocimiento del cliente.
08 AvisosOrganiza la información necesaria para preparar tus obligaciones de reporte.
09 Bitácora de cumplimientoConserva evidencia de las acciones realizadas dentro de cada expediente.

¿Quién debe
cumplir?

Descubre qué obligaciones
podrían aplicar a tu actividad.

¿Qué tipo de actividad realizas?

Al dar click, aparecen sus obligaciones que deben cumplir en un breve párrafo.

Cumplir no debería sentirse complicado.

01

Crea tu cuenta Gratis

Registra tu inmobiliaria o tu actividad profesional y crea tu manual de cumplimiento Gratis.

02

Registra y perfila a tu cliente

Captura sus datos y envíale su proceso de identificación.

03

Certia integra el expediente

Documentos, identidad, cuestionarios, verificaciones y evaluación de riesgo.

04

Registra la operación

Relaciona comprador, vendedor, inmueble y participantes.

05

Certia te guía

Visualiza pendientes, documentación y obligaciones relacionadas con la operación.

06

Conserva evidencia

Mantén tus expedientes organizados y disponibles para consulta.

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CERTIA

Cumplir con la LFPIORPI
no tiene que ser
complicado.

Organiza tu cumplimiento, protege tu operación y conserva
evidencia de cada proceso desde una sola plataforma.

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